ममता बनर्जी

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए गए हैं।

ईडी का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं, जिनसे संदेह पैदा हुआ कि पार्टी के पैसों से एक लग्जरी बिजनेस जेट और एक वीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदा गया। बाद में इन्हीं विमानों को किराए पर लेकर इस्तेमाल किया गया।

यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार ईडी किसी राजनीतिक दल की फंडिंग की स्वतंत्र रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से जांच कर रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के खातों की जांच दिल्ली आबकारी नीति मामले के तहत हुई थी।

कोलकाता की एविएशन कंपनी पर छापेमारी, खुल गया पूरा खेल

यह पूरा मामला कोलकाता स्थित एविएशन मैनेजमेंट और लीजिंग कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी की छापेमारी के बाद सामने आया। एजेंसी के अनुसार, यह कंपनी सितंबर 2021 में बनाई गई थी।

इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। ईडी अब कंपनी के गठन, उसके वित्तीय ढांचे और पार्टी के बैंक खातों से हुए लेनदेन की कड़ियों को खंगाल रही है।

ईडी के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन को ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने इनमें से 82.96 करोड़ रुपये एक अन्य नई कंपनी को भेजे।

112 करोड़ में लग्जरी जेट और वीआईपी हेलिकॉप्टर, ईडी ने पकड़ी पैसों की कड़ी

ईडी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से मिले पैसों का इस्तेमाल कर केयरवेल एविएशन ने करीब 112 करोड़ रुपये की लागत से एक एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और एक अगस्ता 109 एसपी हेलिकॉप्टर खरीदा।

एम्ब्रेयर लेगेसी 600 ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर द्वारा निर्मित मिड साइज लग्जरी बिजनेस जेट है। इसमें फ्लैट बेड में बदलने वाली सीटें और वीआईपी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, इसलिए इसे उच्चस्तरीय चार्टर उड़ानों में इस्तेमाल किया जाता है।

अगस्ता 109 एसपी इटली की कंपनी लियोनार्डो, जिसे पहले अगस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था, का हाई स्पीड ट्विन इंजन वीआईपी हेलिकॉप्टर है। जांच एजेंसी अब इन दोनों विमानों की खरीद प्रक्रिया की तहकीकात कर रही है।

केमैन आइलैंड्स से आया 16 करोड़, विदेशी फंडिंग ने और उलझाई जांच

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए केमैन आइलैंड्स स्थित एक कंपनी से लगभग 16 करोड़ रुपये का असुरक्षित कर्ज लिया गया। यह राशि करीब 17 लाख अमेरिकी डॉलर बताई गई है।

केमैन आइलैंड्स दुनिया भर में ऑफशोर कंपनियों के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है। इसी वजह से एजेंसी अब इस विदेशी फंडिंग के स्रोत, उद्देश्य और वास्तविक लाभार्थियों की जांच कर रही है, ताकि पूरी वित्तीय श्रृंखला स्पष्ट हो सके।

अपने ही पैसों से विमान खरीदा, फिर उसी का किराया क्यों दिया?

ईडी की जांच का सबसे अहम पहलू यही है कि जिन विमानों को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के फंड से खरीदा गया, बाद में वही विमान पार्टी को किराए पर दिए गए। एजेंसी इसी मॉडल को संदिग्ध मान रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार, विमान खरीदने के बाद केयरवेल एविएशन ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस को चार्टर सेवा के रूप में उपलब्ध कराया। इसके बाद विमान इस्तेमाल करने के नाम पर पार्टी की ओर से लगातार भुगतान किए जाने की बात सामने आई।

सरल भाषा में यह स्थिति वैसी मानी जा रही है, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही पैसे से कार खरीदे और बाद में उसी कार का उपयोग करने के लिए हर बार किराया भी देता रहे। ईडी इसी वित्तीय व्यवस्था की जांच कर रही है।

ईडी को शक है कि यह पूरा सिस्टम असली लेनदेन को छिपाने और पार्टी फंड को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के उद्देश्य से बनाया गया हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी जांच जारी है और एजेंसी ने अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

वीवीआईपी नेताओं की उड़ानों तक पहुंची जांच, अभिषेक बनर्जी का भी नाम

बांग्ला दैनिक आनंदबाजार पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार, केयरवेल एविएशन पश्चिम बंगाल के कई वीवीआईपी नेताओं को चार्टर विमान उपलब्ध कराती थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इसकी सेवाओं का इस्तेमाल करते थे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी भी इस कंपनी की चार्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते थे। ईडी इसी वजह से विमान खरीद और भुगतान की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही है।

बागी विधायक की एफआईआर से खुला रास्ता, मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंची जांच

यह जांच बिधाननगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई। शिकायत तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक बिश्वनाथ दास ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला वित्तीय अनियमितताओं की जांच तक पहुंचा।

बिश्वनाथ दास मई महीने में ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए थे। इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और पार्टी फंडिंग से जुड़े लेनदेन की विस्तृत जांच शुरू की।

टीएमसी भड़की, बोली राजनीतिक बदले की कार्रवाई

तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उसके सभी वित्तीय लेनदेन पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं।

पार्टी का कहना है कि सभी चंदों और दान की जानकारी समय समय पर चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दी गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी भी पहले ही भारतीय स्टेट बैंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट को दी जा चुकी है।

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह कार्रवाई राजनीतिक मंशा से प्रेरित है।

ईडी को उलझा रहा एक ही सवाल, पैसा पार्टी का तो किराया किस बात का?

फिलहाल ईडी की जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए धन पार्टी की ओर से दिया गया था, तो फिर उन्हीं विमानों के इस्तेमाल के लिए पार्टी को दोबारा किराया क्यों देना पड़ा।

एजेंसी इसी वित्तीय मॉडल, भुगतान की परतों और पैसों के स्रोत की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सभी आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बता रही है।