उदयपुर में आयोजित एक रॉयल वेडिंग को लेकर ईडी की जांच में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया है।
एक साधारण रैपिडो ड्राइवर, जो रोज़मर्रा के खर्च के लिए भी संघर्ष करता है, उसके बैंक खाते से 331 करोड़ रुपये का लेन-देन पकड़ा गया।
19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच ड्राइवर के अकाउंट में लगातार करोड़ों रुपये जमा होते रहे और तुरंत आगे भेज भी दिए गए।
इतना बड़ा अमाउंट किसी सामान्य व्यक्ति के खाते में आना ईडी को संदिग्ध लगा और यहीं से पूरी जांच की दिशा बदल गई।
ड्राइवर ने पूछताछ में ईडी को बताया कि उसे इस ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं था।
वह सिर्फ अपने नियमित काम में लगा रहता था और कभी सोचा भी नहीं था कि उसका खाता ऐसे किसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा।
यह साफ हुआ कि उसका अकाउंट एक म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया गया। यानी असल पैसे को छिपाने और आगे भेजने के लिए उसके नाम का उपयोग किया गया।
उदयपुर: जांच में सामने आया 1xBet का कनेक्शन
जैसे-जैसे ईडी ने संदिग्ध खातों की पड़ताल की, पूरा मनी ट्रेल एक बड़े ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ता गया।
यह वही एप है जो पहले भी कई बार अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में सामने आ चुका है।
जांच में पता चला कि इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने सुरक्षित तरीके से काले धन को घुमाने के लिए ड्राइवर के बैंक खाते को चुना ताकि किसी को शक न हो सके।
1xBet से आने वाले पैसे अलग-अलग खातों के जरिए घुमाए गए और अंत में उदयपुर की एक भव्य शादी में खर्च कर दिए गए।
खातों में पैसे डालना, तुरंत निकालना और आगे भेज देना। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ड्राइवर को पता भी न चला कि उसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है।
ताज अरावली होटल की रॉयल वेडिंग में खर्च हुआ पूरा पैसा
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि 331 करोड़ रुपये की यह पूरी रकम उदयपुर रिजॉर्ट में आयोजित एक रॉयल वेडिंग पर खर्च की गई।
शादी के नाम पर जमकर पैसे उड़ाए गए। लक्ज़री डेकोरेशन, मेहमानों के रहने का इंतजाम, प्रीमियम वेंडर्स को पेमेंट, खास आकर्षण की सजावट,
इवेंट मैनेजमेंट और तमाम अन्य व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर रकम का इस्तेमाल हुआ।
ईडी को suspicion है कि इस शादी का इस्तेमाल सिर्फ एक सामाजिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने के माध्यम के रूप में किया गया।
इतनी बड़ी रकम का प्रवाह और उसका एक ही जगह इस्तेमाल होना इस पूरे नेटवर्क की गंभीरता को दिखाता है।
ईडी की अगली कार्रवाई और बढ़ती जांच
ईडी अब इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर इस शादी को आयोजित कराने वालों और 1xBet नेटवर्क के बीच क्या संबंध है।
कौन लोग इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड हैं और किन-किन लोगों ने इस धन को घुमाने में भूमिका निभाई यह सबसे बड़ा सवाल है।
साथ ही ईडी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ऐसी और शादियों, कार्यक्रमों या आयोजनों के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है।
ड्राइवर जैसे आम लोगों के खातों को म्यूल अकाउंट बनाना इस नेटवर्क की गहरी साजिश की ओर संकेत करता है।
